Следственным комитетом при Министерстве внутренних дел России возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности сотрудников московского банка «Фемили».

Как говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета при МВД России, в настоящее время основным фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее пресс-служба департамента экономической безопасности МВД России сообщила о том, что сотрудники ДЭБ МВД и ФСБ России пресекли деятельность группы лиц, которые осуществляли в Москве незаконные банковские операции и выводили за рубеж крупные суммы денежных средств.

«Установлено, что руководители известного коммерческого банка на протяжении длительного периода времени осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершали через консалтинговую фирму легализацию этих денежных средств», — рассказали в пресс-службе ДЭБ МВД России.
Источник - Финансы и продажи